Новости

Без срока давности: SEC предъявила BitConnect иск на $2 млрд

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против платформы BitConnect, облегчившей карманы инвесторов на $2 млрд. 

В исковом заявлении упоминается не только компания и ее основатель Сатиш Кумбхани, но и промоутер Гленн Аркаро (учредитель Future Money), а также лица, причастные к афере трехлетней давности.

На кону миллиарды

Текст искового заявления SEC, датированный 1 сентября 2021 г. Источник — SEC

SEC обвиняет ответчиков в нарушении Закона о торговле ценными бумагами, обязывающего продавцов инвестиционных инструментов регистрироваться в Комиссии.

В начале года SEC привлекла к ответу 3 промоутеров BitConnect, получавших токены BCC за привлечение в финансовую пирамиду новых вкладчиков. В апреле они подписали соглашение с Комиссией и выплатили компенсацию — 190 BTC ($9,25 млн) и $3,5 млн.

Суд присяжных расставит точки над «и»

Основанная в 2016 году BitConnect действовала по банальной, но эффективной схеме. Пользователи вносили на депозит биткоины, а взамен получали «заем» в нативных токенах платформы — BCC. Создатели пирамиды уверяли, что фирменный торговый бот реинвестирует средства вкладчиков, гарантируя сумасшедшую прибыль.

Вот только бота не было. Была лишь типичная финансовая пирамида, утверждают в SEC. Мошенники собрали 325 000 BTC. На тот момент это был эквивалент $2 млрд, а по сегодняшним ценам речь идет о $15 млрд. И теперь Комиссия просит суд Южного округа Нью-Йорка потребовать от ответчиков возврата всех средств и уплаты штрафов. По ходатайству SEC дело будет рассматриваться судом присяжных.

Источник: SEC

Автор: Константин Василькевич

Предоставленная информация не является юридическим советом или финансовой рекомендацией и представляет собой только личные мнения частных лиц. Перед принятием важных решений проконсультируйтесь со специалистом.

Самые оперативные новости вы найдете на нашем Telegram-канале Garantex News Russia — https://t.me/garantexnews. Подписывайтесь и читайте!